https://youtu.be/EjGIp7kdS6E?si=cEEJfE8F2aIdAGCC Chinese brokers launder hundreds of millions for global crime groups | FT Film
芬太尼的流行在美国造成了巨大的问题，芬太尼过量服用成为 50 岁以下美国人死亡的主要原因，美国每年因芬太尼过量死亡的人数超过了越南战争十年间阵亡士兵的两倍。
美国和中国因为芬太尼问题已经发生了很多次纠纷。我以前一直以为中国在芬太尼危机中扮演的角色，就是一个无良上游供应商而已，但其实情况远远比这个复杂。
可以把芬太尼危机划分为两个几乎同样重要的部分：
1. 芬太尼本身的毒性所造成了大量死亡。
2. 中国的有组织犯罪集团构成的全球洗钱网，为毒品贸易保驾护航。
本片主要介绍的就是第二个部分。对美国犯罪史略有了解的话就会知道，美国打击犯罪，尤其是打击跨国犯罪的一大利器就是反洗钱和金融制裁。比如前几天分享的 'Unmasking Hezbollah' 中，DEA 就是通过对真主党控制的黎巴嫩银行实施金融制裁，从而打击了真主党的资金流动。
然而随着中国洗钱集团加入美国的贩毒网，美国面临了前所未有的挑战。其中尤其着重介绍了“对敲（Mirror transfer）”这一方式，比如你想让资金出境，在国内把人民币给 A，然后去国外从 B 那里获取一定额度的外币。A 和 B 是同一个组织的成员，你通过这个洗钱组织完成了资金的转移，而整个过程中没有任何真实的资金移动，也没有关联账户的资金流动，这样就可以避开金融监管机构的监控。
随着中国的大规模海外建设，和大量富人旺盛的资金离境需求，催生了庞大的遍布全球的洗钱网络。而这些洗钱网络，正在逐步和过去的毒品贩运网络融合，形成了一个全新的犯罪模式。
中国境内的银行并不配合美国的资金监管，中国人使用的微信也难以被美国监听，CIA 内也没太多精通普通话的探员。这使得美国政府在面对中国人运营的洗钱网络时，几乎束手无策。
summary by AI: https://ario.laisky.com/G1ZDJlEAQp6BOrjbTF7cOgI8punfQNOmyjzg3liXfP0
芬太尼的流行在美国造成了巨大的问题，芬太尼过量服用成为 50 岁以下美国人死亡的主要原因，美国每年因芬太尼过量死亡的人数超过了越南战争十年间阵亡士兵的两倍。
美国和中国因为芬太尼问题已经发生了很多次纠纷。我以前一直以为中国在芬太尼危机中扮演的角色，就是一个无良上游供应商而已，但其实情况远远比这个复杂。
可以把芬太尼危机划分为两个几乎同样重要的部分：
1. 芬太尼本身的毒性所造成了大量死亡。
2. 中国的有组织犯罪集团构成的全球洗钱网，为毒品贸易保驾护航。
本片主要介绍的就是第二个部分。对美国犯罪史略有了解的话就会知道，美国打击犯罪，尤其是打击跨国犯罪的一大利器就是反洗钱和金融制裁。比如前几天分享的 'Unmasking Hezbollah' 中，DEA 就是通过对真主党控制的黎巴嫩银行实施金融制裁，从而打击了真主党的资金流动。
然而随着中国洗钱集团加入美国的贩毒网，美国面临了前所未有的挑战。其中尤其着重介绍了“对敲（Mirror transfer）”这一方式，比如你想让资金出境，在国内把人民币给 A，然后去国外从 B 那里获取一定额度的外币。A 和 B 是同一个组织的成员，你通过这个洗钱组织完成了资金的转移，而整个过程中没有任何真实的资金移动，也没有关联账户的资金流动，这样就可以避开金融监管机构的监控。
随着中国的大规模海外建设，和大量富人旺盛的资金离境需求，催生了庞大的遍布全球的洗钱网络。而这些洗钱网络，正在逐步和过去的毒品贩运网络融合，形成了一个全新的犯罪模式。
中国境内的银行并不配合美国的资金监管，中国人使用的微信也难以被美国监听，CIA 内也没太多精通普通话的探员。这使得美国政府在面对中国人运营的洗钱网络时，几乎束手无策。
summary by AI: https://ario.laisky.com/G1ZDJlEAQp6BOrjbTF7cOgI8punfQNOmyjzg3liXfP0